Kolejny członek grupy przestępczej zajmujący się wyłudzeniami zatrzymany - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wrocław

Kolejny członek grupy przestępczej zajmujący się wyłudzeniami zatrzymany

Data publikacji 02.10.2019

Do 8 lat więzienia grozi 36-latkowi zatrzymanemu przez dolnośląskich policjantów z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością. Mężczyzna podejrzany jest o udział w grupie zajmującej się wyłudzeniami z firmy świadczącej usługi faktoringowe. Straty szacuje się na kwotę ponad 950 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadząc działania operacyjne zatrzymali kolejną - 19. już osobę podejrzaną o udział w grupie mającej na swoim koncie oszustwa na szkodę jednej z firm świadczących usługi faktoringowe. Jak wynika z ustaleń policjantów, grupa w której działał podejrzany, przy wykorzystaniu nierzetelnej dokumentacji, przedstawiającej fikcyjne transakcje, wyłudziła od pokrzywdzonego podmiotu ponad 950 tysięcy złotych.

Osoby biorące udział w procederze werbowały tzw. "słupów", na których zakładane były firmy o różnych profilach działalności. Wykorzystując stworzone na potrzebę przestępczego procederu podmioty gospodarcze, sprawcy wytwarzali nierzetelną dokumentację w postaci faktur z wierzytelnościami, które nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości. Taka dokumentacja była następnie przedstawiana pokrzywdzonemu podmiotowi, z którym stworzone firmy zawarły umowę faktoringu. Działając w ten sposób osoby zamieszane w proceder, wyłudzały pieniądze z tytułu przeniesienia własności fikcyjnych wierzytelności.

Obecnie policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością komendy wojewódzkiej szczegółowo wyjaśniają okoliczności związane z tym procederem. Wobec zatrzymanego 36-latka sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Za czyny, o które osoby zatrzymane w tej sprawie są podejrzane, w zależności od roli w przestępczym procederze, może im teraz grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / ms)

Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony
Polska Policja