Odbarwiali olej, fałszowali faktury, wyłudzali VAT
Policjanci z mazowieckiego CBŚ rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami płynnymi. Członkowie gangu odbarwiali również olej opałowy i fałszowali faktury na paliwo wyłudzając w ten sposób podatek VAT. Podczas tej realizacji w ręce funkcjonariuszy wpadło 3 kolejnych członków gangu. W sumie zarzuty usłyszało już 45 osób. Jak zapowiadają śledczy prowadzący sprawę, ma ona nadal charakter rozwojowy. Planowane są kolejne zatrzymania.
Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z Centralnego Biura Śledczego wspólnie z funkcjonariuszami z KWP w Radomiu. Z ich ustaleń wynika, że grupa zakładała fikcyjne firmy paliwowe (tzw. "słupy"), na które wystawiane były faktury zakupu lub sprzedaży oleju napędowego. Paliwo to fizycznie nigdy nie istniało. Dzięki temu przestępcy wyłudzali podatek VAT. W początkowej fazie działania gang skupował olej opałowy, a także komponenty. Następnie wprowadzany był on do obrotu jako olej napędowy. Do tego celu wykorzystywano utworzone firmy słupy, na które wystawiano faktury. Kupowany u producenta olej opałowy był wywożony cysterną do małych miejscowości. Tu znajdowano nabywców indywidualnych i sprzedawano np. jako olej napędowy do ciągników rolniczych. Ten sam olej był również odbarwiany i sprzedawany za znacznie niższą ceną do stacji paliw.
W miarę rozwoju przestępczej działalności grupy wytworzył się w niej jasny podział ról. Niektórzy przestępcy zajmowali się pozyskiwaniem osób tzw. "słupów", na których rejestrowano fikcyjne firmy. Ich rolą była też pełna obsługa utworzonych firm, zakładanie kont bankowych służących do prania brudnych pieniędzy i dokonywanie transakcji finansowych na tych kontach. Inni z kolei wyszukiwali legalnie działające firmy, którym wystawiano nierzetelne faktury, stanowiące podstawę do wyłudzenia nienależnego podatku VAT. Następnie organizowali oni miejsca do przechowywania i odbarwiania oleju opałowego i sprzedaży jako olej napędowy. Pozostali pozyskiwali osoby do prowadzenia księgowości nowo powstałych firm "słupów" oraz osoby zatrudnione w legalnie działających firmach, które były wykorzystywane w ich przestępczej działalności (np. pracownicy drukarni). W jednej z takich drukarni w Radomiu powielano pieczątki urzędów oraz druki, co pomagało w fałszowaniu faktur i zaświadczeń niezbędnych w obrocie gospodarczym. Sfałszowane faktury na paliwo były przedmiotem swego rodzaju "handlu", ponieważ były wykorzystywane przez nieuczciwe podmioty gospodarcze.
W ostatnich dniach funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego przeprowadzili kolejną realizację, w wyniku której w województwie śląskim i małopolskim zatrzymali 3 członków grupy. Była to już 54 realizacja w tej sprawie. Łącznie występuje w niej 45-ciu podejrzanych, którym przedstawiono 109 zarzutów, między innymi za udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Zastosowano dotychczas 38 środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania, 23 dozory Policji, 18 zakazów opuszczania kraju, poręczeń majątkowych na kwotę 255 tys. zł, zabezpieczono mienie na kwotę około 550 tys. zł oraz odzyskano mienie łącznej wartości około 200 tys. zł. Sprawa ma nadal charakter rozwojowy.