Zatrzymani za fikcyjny obrót złomem
Wczesnym rankiem funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji oraz warszawskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego zatrzymali kolejnych trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym, obrotem złomem oraz wyłudzeniami podatku VAT. W związku z działalnością grupy straty mogą sięgać nawet kilkaset milionów złotych.
To już kolejne zatrzymania w tej sprawie. Funkcjonariusze wczesnym rankiem weszli na teren kilku posesji znajdujących się w Warszawie, Poznaniu, Olsztynie i Białymstoku. W trakcie akcji zatrzymano trzy osoby podejrzewane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem złomem. Wiesław D. lat 43, Grzegorz D. Lat 56 i Dariusz K. lat 40 zakładali na swoje dane firmy zajmujące się obrotem złomem. Wystawiali również fikcyjne faktury, dokumentując transakcje, do których faktycznie nie dochodziło. Na tej podstawie przestępcy wyłudzali podatek VAT.
Dla przypomnienia w sierpniu funkcjonariusze zatrzymali sześć osób i przeprowadzili kilkadziesiąt przeszukań w mieszkaniach oraz prywatnych firmach należących do zatrzymanych na terenie Warszawy, Krakowa, Katowic Poznania i Olsztyna. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zebrane przez policjantów dowody wskazują, że na nielegalnym procederze przestępcy mogli wyłudzić od Skarbu Państwa nawet 50 milionów złotych.
Jak ustalili policjanci w toku prowadzonego postępowania mężczyźni tylko w ostatnich dwóch latach wystawili ponad sto faktur VAT dotyczących fikcyjnych transakcji na kwotę 100 mln złotych. Następnie uzyskiwali zwrot podatku narażając tym samym Skarb Państwa na straty. Funkcjonariusze ustalają teraz, gdzie były lokowane pieniądze pochodzące z przestępstw. Szacuje się, że straty związane z działalnością tej grupy sięgać mogą nawet kilkuset milionów złotych. Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.