Lublin: Wyłudzali podatek VAT - zostali zatrzymani
Jest poniedziałkowe przedpołudnie, czarne AUDI A6 na białoruskich numerach rejestracyjnych wjeżdża na teren miasta Biała Podlaska, kierując się pod znany renomowany salon meblowy. Zsamochodu wysiada dwóch dobrze ubranych mężczyzn.
Przeciętny śmiertelnik powiedziałby, że to poważy biznesmeni, ale funkcjonariusze Referatu d.w. zPG KMP w Białej Podlaskiej oraz Izby Celnej wiedzą, że jest inaczej. To znani tylko im oszuści. Od wielu miesięcy dokonujący wyłudzeń zwrotu podatku VAT na podstawie fałszywych dokumentów TAXFREE na szkodę Skarbu Państwa. Kwot zwrotu sięgają już setek tysięcy złotych.
Do akcji wkraczają funkcjonariusze, którzy zatrzymują opisanych mężczyzn w trakcie próby kolejnego usiłowania wyłudzenia podatku VAT. Przy sprawcach i w ich pojeździe zabezpieczane jest 19 sfałszowanych dokumentów TAXFREE, których przestępcy nie zdążyli jeszcze wykorzystać. Szybko trafiają oni do policyjnego aresztu Podjęte natychmiast działania kontrolne w kilku placówkach handlowych na terenie miasta Biała Podlaska, przynoszą zaskakujące wyniki.
Służby kontrolne w dokumentacjach tych firm odnajdują ponad 144 sfałszowane dokumenty TAX FREE na podstawie, których przestępcy zdołali już wyłudzić podatek VAT w wysokości ok. 100 000 zł. Mechanizm był prosty, zaprzyjaźnieni sprzedawcy wystawiali fikcyjne faktury zakupu towaru owartości średnio 5 000 zł. Przejeżdżający granice Białorusin nie okazywał tego dokumentu Polskiemu celnikowi celem potwierdzenia wywozu towaru. Nie mógł tego zrobić, towaru nie wiózł wcale albo jego znikomą ilość. Potwierdzenia wywozu dokonywane były na Białorusi przy użyciu fałszywych pieczęci Polskich Służb Celnych i imiennych pieczątek celników. Pieczątki podrobione były niekiedy nieudolnie gdyż zawierały błędy literowe. Gdy dokument wracał z powrotem do Białej Podlaskiej sprzedawcom a nawet właścicielowi jednej z firm nie przeszkadzały te błędy w uzyskaniu zwrotu podatku VAT za sprzedaż nieistniejącego towaru.
W chwili obecnej trwają szczegółowe kontrole w placówkach, które mogły uczestniczyć wprzestępczym procederze i już wstępnie ustalono kilkaset kolejnych sfałszowanych dokumentów. Policja wystąpiła do Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej o tymczasowe aresztowanie dwóch zatrzymanych Białorusinów a na poczet grożących im kar zabezpieczono ponad 22 000 zł. - śledztwo w sprawie trwa i zapowiadają się dalsze zatrzymania.