Zatrzymanie paliwowych potentatów
Policjanci Centralnego Biura Śledczego z Kalisza wspólnie z pracownikami Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów, zatrzymali w Poznaniu dwóch znanych biznesmenów – 53-letniego Jerzego D. oraz 39-letniego Piotra W., działających w branży paliwowej. Firmy prowadzili w Polsce, Europie Wschodniej i Zachodniej.
Podejrzanym zarzucono nielegalne sprowadzenie paliwa i pranie brudnych pieniędzy, a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mechanizm przestępczy polegał na tym, że poprzez system specjalnie zarejestrowanych firm (m.in. w Niemczech, Litwie, Łotwie), dokonywano przelewów znacznych kwot pieniędzy, które docelowo trafiały na prywatne konta w tzw. "rajach podatkowych" na całym świecie (np. Wyspy Owcze, Szwajcaria).
Uszczuplenia celno-podatkowe Skarbu Państwa, w związku z przestępczą działalnoścą grupy, wstępnie szacowane są na co najmniej 200 milionów złotych. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli pieniądze w kwocie około 20 milionów złotych, znajdujące się na kontach firm, prowadzonych przez Jerzego D. i Piotra W.
Rozpracowanie tak licznej grupy przestępczej było możliwe dzięki powołaniu, po raz pierwszy w historii Policji, specjalnego międzyresortowego zespołu zadaniowego do prowadzenia tej konkretnej sprawy. Zespół ten został powołany w marcu br. przez pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP i UE oraz Komendanta Głównego Policji. Podejrzanym grozi kara pobawienia wolności do 10 lat. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Kaliszu. Planowane są kolejne zatrzymania, nawet kilkudziesięciu osób.