Specjaliści od zwalczania przestępstw gospodarczych
Data publikacji 19.07.2008
Wydział do walki z przestępczością gospodarczą KSP jest specjalistyczną, wyodrębnioną komórką organizacyjną realizującą zadania operacyjne i procesowe w zakresie rozpoznawania, wykrywania, ujawniania, ścigania i zapobiegania przestępstwom o charakterze gospodarczym. W I półroczu br. zatrzymano m.in. 33 sprawców wyłudzeń kredytów bankowych i zabezpieczono towary będące przedmiotem nielegalnego obrotu o wartości ponad 2 milionów złotych.
-
Nielegalne leki i suplementy diety u mongolskiego lekarza -
Nielegalna wytwórnia perfum pod Nadarzynem
W I półroczu 2008 roku funkcjonariusze wydziału zatrzymali 33 sprawców wyłudzeń kredytów bankowych na kwotę około 700 tys. zł oraz zapobiegli usiłowaniom wyłudzeń kredytów bankowych na łączna kwotę prawie 16 mln zł.
W ramach zwalczania przestępczości w obrocie towarowym ustalono 184 sprawców przestępstw, ujawniono i zabezpieczono kilkaset tysięcy sztuk wyrobów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi (odzież, obuwie, kosmetyki i elektronarzędzia ) o wartości ponad 2 milionów złotych, zabezpieczono wyroby akcyzowe: alkohol i papierosy o wartości około 190 tys. złotych.
Obecnie funkcjonariusze prowadzą sprawy "o pranie brudnych pieniędzy", nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w spółkach, oszustwa kredytowe, jak też dotyczące przestępstw w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach giełdowych i pozagiełdowych.
W I półroczu 2008 roku zarzuty przedstawiono 83 podejrzanym. W okresie styczeń - czerwiec 2008 roku zakończono 32 postępowania przygotowawcze, z czego w 16 sprawach skierowano akt oskarżenia, którym objęto 46 podejrzanych (w tym 4 tymczasowo aresztowanych, 6 innych środków zapobiegawczych).
W aktualnie prowadzonych postępowaniach zabezpieczono na poczet przyszłych kar mienie o wartości około 2,5 mln zł ( z czego ok. milion zł w gotówce).
Z ważniejszych spraw warto przypomnieć zabezpieczenia w styczniu br. przez policjantów z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą komendy stołecznej we współpracy z funkcjonariuszami izby celnej prawie 16,5 tysiąca paczek pochodzących z przemytu papierosów. Mundurowi zatrzymali kierowcę samochodu, którym przewożono papierosy. Dzięki podjętej współpracy w ręce policjantów z Łodzi wpadł właściciel posesji, na której odbywał się przeładunek papierosów.
Finał miało także śledztwo w sprawie oszustw dokonywanych przez warszawską spółkę oferującą usługi finansowe, gdzie doszło do pokrzywdzenia kilku tysięcy osób na kwotę 7,5 mln zł. Jeden z prezesów spółki trafił do aresztu, gdzie oczekuje aktualnie na rozprawę. Za drugim został wydany list gończy.
W lutym funkcjonariusze zatrzymali grupę przestępcza trudniącą się przemytem. 6 milionów złotych - na takie straty mógł narazić Skarb Państwa 55-letni właściciel firmy. Mężczyzna usłyszał zarzuty przemytu oraz "prania pieniędzy", w kwocie ponad 620 tys. złotych. Grozi mu do 12 lat więzienia. Zatrzymany był organizatorem przestępczego procederu. Śledztwo w sprawie uszczuplenia, przez warszawską firmę trudniącą się obrotem tekstyliami, należności celnych poprzez przywożenie z zagranicy towaru bez zgłoszenia celnego oraz w sprawie przepływu środków finansowych pochodzących z przestępstwa z wykorzystaniem rachunków bankowych, prowadzone było od kilku miesięcy, w tym czasie policjanci przyglądali się działalności spółki. Efekt to kilka osób zatrzymanych i zabezpieczony towar o wartości rynkowej około 2 mln złotych.
Dzięki działaniom funkcjonariuszy wydziału w marcu wycofano z rynku prawie 4 tys. sztuk preparatu o nazwie Miaozi, który zabezpieczyli stołeczni policjanci w prywatnym gabinecie 44-letniej obywatelki Mongolii, na co dzień pracującej w jednym z warszawskich szpitali. Jak się okazało, kobieta sprzedawała swoim pacjentom, zakazane w Polsce, tabletki na odchudzanie. Miaozi to specyfik, który zawiera pochodną amfetaminy. Powoduje uzależnienie i skrajne wyczerpanie organizmu.
W kwietniu na rynek nie trafiło 12 tys. fiolek z perfumami. Aparaturę ciśnieniową do ich rozlewania, maszynę elektryczną służącą do nanoszenia nadruków na fiolki razem z matrycami oraz ponad 91 tys. opakowań zabezpieczyli stołeczni policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Izby Celnej. Rynkową wartość maszyn i perfum szacuje się na około 1,5 mln złotych. Zatrzymano trzy osoby, w tym właściciela firmy, który pod pozorem prowadzenia legalnej działalności, trudnił się w wynajętym domu koło Nadarzyna nielegalnym procederem.
Również w kwietniu zakończono śledztwo w sprawie zawierania fikcyjnych umów leasingowych. 11 osobom, w tym organizatorowi procederu 42-letniemu mężczyźnie, przedstawiono zarzuty oszustwa. Wszystko wskazuje na to, że w trakcie przestępczej działalności grupa zawarła co najmniej 12 fikcyjnych umów, na kwotę około 3 mln złotych.
W maju dzięki działaniom "pegowców" do sądu trafiło kilka aktów oskarżenia w sprawie manipulacjami instrumentami finansowymi na giełdzie, między innymi wobec 49-letniego Jerzego S. Z ustaleń wynika, że mężczyzna składał zlecenia zakupu i sprzedaży akcji, w fazach "przed otwarciem" lub "na zamknięcie" w taki sposób, że inwestorzy wprowadzani byli w błąd, co do rzeczywistego popytu, podaży i ceny akcji. Dyspozycje opiewały na znaczną liczbę akcji, z wysokimi limitami cen. Nieraz były to zlecenia "po każdej cenie". Wszystko to powodowało, że pozostali inwestorzy mieli ograniczone możliwości reagowania na zmiany. Następował też znaczny wzrost teoretycznego wolumenu obrotu oraz znaczny wzrost kursu teoretycznego. Jerzemu S. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności lub 5 mln złotych grzywny.
W maju zatrzymano także 50-letnią obywatelkę RPA , która fałszywe czeki z Nigerii realizowała w Polsce. Do zatrzymania doszło przy współpracy z komisariatem portu lotniczego Okęcie oraz funkcjonariuszami izby celnej. W przesyłce z Nigerii, wystawionej na nazwisko zatrzymanej, znaleziono 10 czeków w różnych walutach i na różne kwoty (łącznie na około 300 tys. złotych - w przeliczeniu na złotówki). Kobieta usłyszała zarzuty. Obecnie jest pod policyjnym dozorem.
Czerwiec również nie pozostawał bez ważnych spraw, dokonano kolejnych likwidacji gabinetów lekarskich oferujących leki i suplementy diety niedopuszczone do obrotu na polskim rynku - między innymi w prywatnym gabinecie 47-letniego lekarza z Mongolii. Pomocą służyli policjantom przedstawiciele z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego. Zakończono kolejne spraw dotyczące manipulacji giełdowych.
Podane powyżej przykłady to tylko niewielki procent spraw zrealizowanych przez Wydział do walki z PG KSP. Sukcesy funkcjonariuszy wydziału to bardzo często efekt żmudnych, długich analiz setek dokumentów, poprzedzonych zdobyciem odpowiedniej wiedzy, jak i należytego rozpoznania. Przestępstwa gospodarcze mają subtelny i często ukryty charakter i tylko dzięki zaangażowaniu policjantów możliwe jest ich ujawnienie i doprowadzenie sprawców na ławę oskarżonych.