CBŚ dobiło grupę oszukującą na podatku VAT
Data publikacji 22.11.2006
Wczoraj na terenie powiatów toruńskiego, bydgoskiego, a także na terenie woj. warmińsko-mazurskiego kilkudziesięciu policjantów toruńskiego i bydgoskiego CBŚ zatrzymało 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta obracała fikcyjnymi fakturami wyłudzając zwrot podatku VAT. Przestępcy narazili skarb państwa na ponad 10 milionów złotych strat.
Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu policyjnego. Działania te były kontynuacją śledztwa prowadzonego od 2005 roku. W sprawie tej dotychczas ustalono już 44 podejrzanych, z czego 22 tymczasowo aresztowano. Wobec 22 zastosowano dozory policyjne, a wobec dwóch dodatkowo poręczenie majątkowe na kwotę ponad 100 tysięcy złotych. W tej sprawie policjanci do tej pory zabezpieczyli na poczet przyszłych kar mienie wartości ponad pół miliona złotych.
Jak wynika z ustaleń policyjnych, głównym obszarem działalności rozbitej grupy były oszustwa polegające na fikcyjnym wystawianiu faktur na towar i usługi oraz obrót tymi fakturami w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Faktury były wystawiane przez i na nieistniejące firmy zajmujące się rzekomo między innymi obrotem złomem, złotem i paletami drewnianymi. Przestępcy uszczuplili majątek skarbu państwa na ponad 10 milionów złotych.
Wszystkim zatrzymanym wczoraj podejrzanym przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa, a trzech spośród nich policja zarzuca także pranie pieniędzy. Za udział w grupie przestępczej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, za pranie pieniędzy i oszustwa do 8 lat, a za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kara do 10 lat więzienia.