Wirtualne paliwo – fałszywe faktury
Data publikacji 07.12.2006
Policjanci z białostockiego CBŚ zatrzymali 10 osób podejrzanych o wirtualny handel paliwem, na którym skarb państwa stracił ok. 20 mln zł. Podczas przeszukania pomieszczeń firm należących do zatrzymanych zabezpieczono szereg dokumentacji świadczącej o przestępczym procederze. To kontynuacja sprawy, do której zatrzymano wcześniej 18 osób.
Jak ustalili policjanci, grupa rozprowadzała faktury VAT za olej napędowy podczas gdy żadnego oleju nie sprzedawano. Umożliwiało to odbiorcom (podmiotom gospodarczym) odpisanie od podatku widniejącej na druku kwoty VAT-u. Z policyjnych ustaleń wynika, że odbiorcy, którzy w ten sposób oszukiwali Skarb Państwa, płacili sprawcom od 10 do 25 groszy za 1 litr wpisanego na fakturze paliwa. Dodatkowo przestępcy wykorzystywali również faktury do zalegalizowania w ich firmach oleju napędowego niewiadomego pochodzenia. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w ten proceder zaangażowanych było co najmniej 130 różnych firm z całego kraju. Najprawdopodobniej interes kwitł od kilkunastu miesięcy. Wcześniej do sprawy zatrzymano 18 osób. Teraz policjanci z białostockiego CBŚ zatrzymali dziesięciu mieszkańców wielkopolski w wieku od 24-50 lat. Dziewięciu mężczyznom i jednej kobiecie przedstawiono zarzuty oszustwa. Czworo z nich dodatkowo usłyszało zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Przeszukano też siedziby kilku firm z terenu woj. wielkopolskiego, gdzie zabezpieczono dokumentację świadczącą o przestępczej działalności grupy.
Kontrole skarbowe przeprowadzone w sprawdzonych do tej pory firmach ujawniły fałszywe faktury VAT opiewające na 6 milionów litrów oleju napędowego o wartości około 20 milionów złotych. Wyłudzono w ten sposób ok. 4 milionów zł podatku VAT.
Członkom grupy grożą kary więzienia od 6 miesięcy do 8 lat.
W akcji brali też udział funkcjonariusze Urzędu Kontroli Skarbowej z Poznania.