Kolejne zatrzymania oszustów podatkowych
Data publikacji 23.04.2007
Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach współpracując z policjantami z CBŚ, pracownikami Wydziału Dokumentacji Skarbowej Ministerstwa Finansów i katowickiego urzędu skarbowego zatrzymali dziesięć osób podejrzanych o posługiwanie się fałszywymi dokumentami i oszustwa podatkowe.
02.02.2007 Katowice: Śląscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępców wyłudzających na wielką skalę zwrot podatku VAT poprzez wykazywanie fikcyjnych kosztów. Pierwsze informacje na temat procederu zdobyli współpracujący ze sobą policjanci Centralnego Biura Śledczego i śląscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą. Do realizacji tej sprawy utworzona została grupa zadaniowa składająca się z policjantów Wydziału PG KWP w Katowicach, CBŚ w Warszawie, pracowników wywiadu skarbowego Ministerstwa Finansów i Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach. Zatrzymanych zostało dziesięć osób: sześć kobiet i czterech mężczyzn w wieku od 31 do 60 lat, mieszkańców Katowic, Chorzowa, Świętochłowic i Wojkowic, którzy podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe, fałszowanie dokumentów i pranie brudnych pieniędzy.
Proceder, o który podejrzane są zatrzymane osoby, polegał na preparowaniu i wykorzystywaniu faktur dotyczących fikcyjnych transakcji w celu zmniejszenia należności podatkowych, jakie podejrzani - prowadzący działalność gospodarczą – zobowiązani byli przekazać fiskusowi. Skala dokonanych w ten sposób wyłudzeń może sięgnąć pułapu kilkudziesięciu milionów złotych, a z dotychczas zdobytych informacji wynika, że przestępcza działalność dotyczy również, poza Śląskiem, innych rejonów Polski. Policjanci zabezpieczyli kilkaset kilogramów dokumentacji, komputery i nośniki danych. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Katowicach 32-letni przedsiębiorca z Chorzowa, który podejrzany jest o fabrykowanie i dystrybucję wśród znajomych biznesmenów fałszywych faktur, został aresztowany na 3 miesiące. Wobec pozostałych zatrzymanych prokurator zastosował dozory policyjne, zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportów oraz poręczenia majątkowe. Za popełnione przestępstwa podejrzanym, oprócz dotkliwych kar finansowych, może grozić do 8 lat więzienia. To pierwsza w skali kraju realizacja w takiej sprawie – policjanci i urzędnicy zwalczający opisany proceder, przewidują niebawem kolejne zatrzymania.
Proceder, o który podejrzane są zatrzymane osoby, polegał na preparowaniu i wykorzystywaniu faktur dotyczących fikcyjnych transakcji w celu zmniejszenia należności podatkowych, jakie podejrzani - prowadzący działalność gospodarczą – zobowiązani byli przekazać fiskusowi. Skala dokonanych w ten sposób wyłudzeń może sięgnąć pułapu kilkudziesięciu milionów złotych, a z dotychczas zdobytych informacji wynika, że przestępcza działalność dotyczy również, poza Śląskiem, innych rejonów Polski. Policjanci zabezpieczyli kilkaset kilogramów dokumentacji, komputery i nośniki danych. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Katowicach 32-letni przedsiębiorca z Chorzowa, który podejrzany jest o fabrykowanie i dystrybucję wśród znajomych biznesmenów fałszywych faktur, został aresztowany na 3 miesiące. Wobec pozostałych zatrzymanych prokurator zastosował dozory policyjne, zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportów oraz poręczenia majątkowe. Za popełnione przestępstwa podejrzanym, oprócz dotkliwych kar finansowych, może grozić do 8 lat więzienia. To pierwsza w skali kraju realizacja w takiej sprawie – policjanci i urzędnicy zwalczający opisany proceder, przewidują niebawem kolejne zatrzymania.