Poszukiwany do sprawy oszustwa - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poszukiwany do sprawy oszustwa

Data publikacji 22.02.2012

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji prowadzi postępowanie dotyczące oszustwa. Przestępcy posługując się fałszywym dowodem osobistym, oraz fałszywymi dokumentami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, założyli w jednym z banków rachunek dla działalności gospodarczej. Następnie wykorzystując usługę wrzutni bankowych, wyłudzili z banku kwotę ponad 4,6 mln złotych, za które to pieniądze zakupili złoto.

Jak ustalili śledczy, w sierpniu 2011 r. do placówki jednego z banków przyszedł mężczyzna podający się za przedsiębiorcę. Posługując się fałszywym dowodem osobistym wprowadził w błąd pracownika banku i założył rachunek bankowy dla działalności gospodarczej, jaką miał rzekomo prowadzić. Z uwagi na fakt, że dla rachunku firmowego bank udostępniał wpłaty za pomocą wrzutni, klient zadeklarował chęć korzystania z tej opcji. Następnie we wrześniu 2011 r., deklarując wpłatę walutową ok. 1,5 mln Euro, wrzucił do wrzutni pocięte kawałki papieru, zaś środki pieniężne które miał wpłacić, w deklarowanej wysokości stały się dostępne na jego rachunku bankowym.

Przestępcy równolegle prowadzili rozmowy w sprawie zakupu dużej partii wyrobów ze złota, gdy mogli już dysponować środkami na rachunku bankowym dokonali transakcji zakupu złota za ok. 4,5 mln. złotych.

Rysopis mężczyzny: wiek ok. 40-45 lat, wzrost 175-180 cm, włosy ciemne, budowa ciała krępa.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KSP proszą o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę na prezentowanych zdjęciach lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat. Każdej osobie zapewniona jest anonimowość. Kontakt z prowadzącym postępowanie tel. 22/6035473 lub sekretariat Wydziału tel. 22/6035404 lub do najbliższej jednostki policji pod nr 997.

Informację można także przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wpg@ksp.waw.pl

(KSP / mw)

Powrót na górę strony
Polska Policja