CBŚ uderzyło w grupę wyłudzającą VAT z obrotu złotem
Zabezpieczone 103 kg złota w sztabach, złote monety, ponad 170 tysięcy euro, ponad 200 tysięcy złotych, 4 luksusowe samochody oraz skuter wodny o wartości przeszło 1,3 miliona złotych – to efekt realizacji Centralnego Biura Śledczego i Urzędu Kontroli Skarbowej prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Do tej sprawy zatrzymano 3 osoby. Łączna wartość zabezpieczonego mienia wynosi nie mniej niż 20 milionów złotych.
Centralne Biuro Śledcze prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski. Grupa pod pozorem legalnie działających firm zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT w ramach obrotu złotem. Działania podjęte przez CBŚ wspólnie z Urzędem Kontroli Skarbowej doprowadziły do zatrzymania 3 osób mających miejsca stałego pobytu w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Zatrzymanym postawiono zarzuty za pranie pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci policyjnych dozorów, zakazu opuszczania naszego kraju oraz poręczenie majątkowe na łączną kwotę 400 tysięcy złotych.
W trakcie realizacji policjanci Centralnego Biura Śledczego zabezpieczyli 103 kg złota w sztabach, 18 złotych monet i sztabek o nieokreślonej wartości, 22 sztabki srebra, 176,750 euro oraz 203 tysiące złotych, 4 luksusowe samochody: Ferrari, Porsche, BMW X6, Nissan Navara oraz skuter wodny o łącznej wartości około 1,310,000 złotych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia to nie mniej niż 20 milionów złotych.
Zatrzymanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego podkreślają, że sprawa jest rozwojowa.
kj