Tag pranie brudnych pieniędzy
Rozmiar czcionki
- Rozbita zorganizowana grupa przestępcza wyłudzająca pieniądze metodą "na policjanta"
- Sprawa karuzeli podatkowej trafiła do sądu
- 19-latek usłyszał ponad 350 zarzutów, oszukał prawie 100 osób
- Kolejne zarzuty w sprawie grupy przestępczej podejrzanej o udział w transferach ponad 18 milionów złotych
- 22 osoby zatrzymane i zabezpieczone mienie o wartości ponad 30 mln zł
- Aresztowani za wprowadzanie do obrotu fałszywych leków i pranie brudnych pieniędzy
- Przywłaszczyli i próbowali "wyprać" miliony
- Rozpracowana zorganizowana grupa przestępcza
- Rozbita zorganizowana grupa przestępcza czerpiąca korzyści z nierządu – kolejne zatrzymania
- Pocket w rękach policji, działał z Polsilverem
- Odpowiedzą za pranie pieniędzy
- Czerwona nota Interpolu, handel narkotykami i pranie brudnych pieniędzy –zatrzymanie przez CBŚP w Al. Ujazdowskich w Warszawie
- Wyprali 250 mln "brudnych" pieniędzy - rozpracowało ich CBŚP
- W przypadku prośby o szybką finansową pomoc - zawsze postępujmy ostrożnie
- Zatrzymany haker poszukiwany międzynarodowym listem gończym
- Podejrzana o pranie brudnych pieniędzy
- Haker "Polsilver" w rękach Policji
- Chciał wyprać 7 milionów dolarów
- Zarzuty za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy
- Kolejne zatrzymania za wyłudzenia zwrotu VAT
- Zatrzymani za nielegalny obrót paliwem
- Zamknęli serwis dla kinomaniaków. Straty szacuje się na 26 mln złotych
- Finał śledztwa w sprawie "prania brudnych pieniędzy"