Aktualności - Policja.pl

Dzisiaj Komendant Główny Policji powołał nowe Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej. Podczas uroczystości z udziałem kierownictwa polskiej Policji, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wręczył rozkaz o powierzeniu obowiązków na stanowisku Dyrektora BZPE KGP insp. Magdalenie Nguyen-Fudale. Utworzenie tego biura w strukturach polskiej Policji to pierwszy, niezwykle ważny krok do umocnienia pionu zwalczającego przestępczość ekonomiczną. Specyfika przestępczości ekonomicznej, dynamiczny rozwój technologii oraz nowe mechanizmy przestępczego działania spowodowały konieczność powstania tej wyspecjalizowanej komórki.

W ubiegły piątek funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego i policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą krakowskiej komendy miejskiej zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali nielegalny tytoń. Funkcjonariusze zabezpieczyli 1800 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, 62 kg nielegalnej krajanki tytoniowej oraz ponad 600 kg liści tytoniu. Gdyby towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku wyniosłyby prawie 500 tysięcy zł.

Policjanci Referatu dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali 50-letniego mężczyznę, podejrzewanego o liczne oszustwa dokonywane na terenie całego kraju. Mężczyzna prowadził spółkę, oferującą budowę drewnianych domów i zawierał z klientami umowy. Wykonywał jednak tylko pierwszy etap prac budowlanych i zaprzestawał dalszych działań. W ten sposób oszukał klientów na blisko 2,5 miliona złotych.

Przejęte urządzenia i maszyny służące do produkcji papierosów oraz ich pakowania, zabezpieczenie blisko 3 ton tytoniu i prawie 2 mln papierosów, to efekt wspólnych działań CBŚP, KAS i Prokuratury. Do sprawy zatrzymano 12 osób, którym w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie przedstawiono zarzuty.

CBŚP Radom

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej zabezpieczyli w ubiegłym tygodniu worki pełne krajanki tytoniu, a także liście tytoniu. Łącznie blisko pół tony kontrabandy. Nielegalny biznes prowadzili dwaj mężczyźni w wieku 31 i 39 lat. Szacuje się, że ten proceder mógł narazić Skarb Państwa na straty w kwocie około 500 tys. zł. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty przestępstw akcyzowych.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą wrocławskiej komendy miejskiej w wyniku przeprowadzonych czynności namierzyli i zatrzymali mężczyznę, który będzie odpowiadał za nielegalne posiadanie wyrobów tytoniowych. Zabezpieczono ponad 120 kg krajanki tytoniowej, która nie posiadała znaków skarbowych akcyzy. O dalszych losach 29-latka zadecyduje sąd.

Na 17 milionów złotych oszacował straty przedstawiciel firm pokrzywdzonych w związku z wprowadzaniem do obrotu towarów z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych znanych marek. Zatrzymanemu w tej sprawie przez stołecznych policjantów 50-latkowi prokurator przedstawił 45 zarzutów z art. 305 Ustawy prawo własności przemysłowej tj. wprowadzenia do obrotu towarów podrobionych znakiem towarowym, z którego uczynił sobie stałe źródło utrzymania. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 40- i 63-latkowi, którzy są podejrzewani o szereg przestępstw skarbowych. Przestępczy proceder miał polegać na posługiwaniu się fałszywymi fakturami w celu obniżenia podatku VAT na łączną kwotę prawie 87 tys. zł. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat grozić może mężczyźnie podejrzanemu o posłużenie się fałszywymi fakturami w celu wyłudzenia podatku VAT. 43-latek w urzędzie skarbowym przedstawił 42 faktury poświadczające nieprawdę, a dotyczące dostaw towarów do jednej z jeleniogórskich firm, co w rzeczywistości nie miało miejsca. Wartość przedstawionych faktur opiewała na kwotę ponad 334 tys. zł, z czego wyliczono do zwrotu blisko 77 tys. zł podatku VAT. Teraz mężczyzna za przestępstwo, o które jest podejrzany, odpowie przed sądem.

Zarzuty wytwarzania wyrobów tytoniowych bez wymaganego zezwolenia, a także przestępstwa akcyzowego usłyszeli zatrzymani przez policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KSP mężczyźni. W trakcie realizacji dwóch spraw funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 613 tysięcy nielegalnych papierosów oraz 64 kg tytoniu i zatrzymali pięciu mężczyzn.

Zlikwidowana pełna linia technologiczna służąca do produkcji wyrobów tytoniowych, przechwycone blisko 3 mln sztuk papierosów oraz zatrzymanych 7 mężczyzn mających związek ze sprawą, to efekt działań funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przeprowadzili wraz z policyjnymi kontrterrorystami skuteczną realizację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych. Wszyscy zatrzymani mężczyźni zostali decyzją sądu tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Dzięki skutecznym działaniom dolnośląskich policjantów Skarb Państwa nie został narażony na stratę blisko 3,5 mln zł.

Wrocław

Funkcjonariusze CBŚP i KAS zlikwidowali magazyn nielegalnych papierosów i przejęli ponad 21,5 mln papierosów bez polskich znaków akcyzy, wartych blisko 16 mln zł. Dzięki współpracy służb Skarb Państwa nie został narażony na straty prawie 26 mln zł. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Płońsku.

CBŚP Warszawa

Policjanci z KWP w Olsztynie, wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Olsztynie, zakończyli śledztwo przeciwko 71 osobom. Sprawa dotyczy wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT, gdzie straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 50 mln złotych. 71 oskarżonych to „podwykonawcy” i część grupy przestępczej zajmującej się tworzeniem fikcyjnych firm, które wytwarzały nieprawdziwą dokumentację podatkową na rzecz legalnie działających podmiotów gospodarczych, jak się okazało jednego właściciela – mieszkańca Warszawy. Wobec pomysłodawcy i głównego podejrzanego oraz pozostałych członków grupy nadal prowadzone jest śledztwo.