Tag pranie pieniędzy
Rozmiar czcionki
- 5 podejrzanych o pranie pieniędzy – akcja CBŚP i PK
- Prokuratorzy z Prokuratury Krajowej i policjanci z Krakowa rozbili grupę sutenerów
- Dzięki pracy CBŚP i prokuratorów, 18 osób zasiądzie na ławie oskarżonych
- Akt oskarżenia przeciwko oszustom, którzy prali pieniądze
- Wyłudzali podatek VAT - rozbita grupa
- 7 osób zatrzymanych - akcja CBŚP i KAS
- 9 osób zatrzymanych do „vatówki”
- 7 osób zatrzymanych za oszustwa podatkowe, w tym Mariusz D. ps. „Przeszczep”
- Werbowali tzw. słupy
- Wyłudzili 80 mln złotych z dotacji oświatowych
- Usłyszeli 1875 zarzutów. Policjanci wspólnie z prokuraturą rozbili grupę zajmującą się cyberprzestępstwami
- Uwierzyli oszustom internetowym i stracili pieniądze
- Jest akt oskarżenia w sprawie piramidy finansowej i prania brudnych pieniędzy
- Zatrzymani za pranie pieniędzy i wyłudzanie morfiny poprzez sfałszowane recepty
- Tymczasowy areszt za pranie pieniędzy
- Podejrzani o oszustwa i pranie pieniędzy zatrzymani
- 9 osób zatrzymanych podejrzanych m.in. o pranie pieniędzy
- Zatrzymany za pranie pieniędzy i wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych bez pozwolenia
- Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej handlującej rzekomymi lekami na potencję
- Na karuzeli vatowskiej wyłudzili miliony złotych
- Tymczasowe areszty za pranie pieniędzy
- Międzynarodowa akcja EMMA 7
- Kolejna osoba zatrzymana w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej i prania pieniędzy - zabezpieczono mienie o wartości 24 mln zł
- Rozbili przestępczą grupę pseudokibiców
- 20 lat temu wyłudzili aż 9 mln zł - akt oskarżenia trafił właśnie do sądu
- Odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie i pranie pieniędzy
- Stworzyła piramidę finansową i wyłudziła ponad 2 miliony złotych
- Policjanci z Kamiennej Góry rozpracowali grupę przestępczą
- Trafiła do aresztu za pranie pieniędzy
- Oskarżeni o oszustwa internetowe na kwotę prawie 3,5 mln zł