Tag pranie pieniędzy
Rozmiar czcionki
- Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z pisania „na zamówienie" prac dyplomowych i rozpraw doktorskich
- Na cudze dane osobowe zaciągali pożyczki i robili ratalne zakupy internetowe
- Prał pieniądze pochodzące z handlu dopalaczami, trafił do aresztu
- Jest akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fałszowaniem faktur i praniem brudnych pieniędzy
- Zatrzymani w związku z praniem pieniędzy
- Odpowiedzą za pranie pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT
- Rozbita zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się pisaniem prac dyplomowych na zamówienie
- Ponad 13 mln zł w gotówce znaleźli policjanci CBŚP
- Katowiccy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą oszukującą firmy
- Podejrzani o wyłudzenie kilku milionów z NFZ-u
- Pieniądze w pralce - rozbita grupa, której członkowie są podejrzani m.in. o zbrodnię vatowską
- Rozbita grupa rozprowadziła miliony papierosów
- Zatrzymali członków międzynarodowej grupy przestępczej i zabezpieczyli ponad 1,5 mln złotych
- Prali pieniądze z handlu anabolikami – zostali zatrzymani
- Krakowscy policjanci zatrzymali dwie osoby zaangażowane w pranie pieniędzy
- Zarzuty i areszty za pranie pieniędzy
- Zatrzymanie kolejnych 16 członków mafii lekowej
- Wyłudzali płatności, włamywali się na konta bankowe i prali pieniądze
- Areszt dla podejrzanych o oszustwa i pranie pieniędzy. Kilkadziesiąt tysięcy poszkodowanych i straty sięgające 16 mln złotych
- Mogli narazić Skarb Państwa na uszczuplenia wynoszące blisko 30 mln zł
- Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania 29-latek namierzony w Marsylii
- Członkowie grupy mogli "wyprać" ponad 37 mln zł – wśród zatrzymanych Jacek B. ps. „Lelek”
- „Polishbandit” zatrzymany za pranie pieniędzy
- Podejrzani mogli „wyprać” 680 mln euro – operacja „Lodołamacz”
- Aresztowani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy
- Areszt za kierowanie grupą przestępczą, „karuzelę podatkową” i uszczuplenie podatku VAT o ponad 5 mln zł
- Tymczasowy areszt dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy
- Uderzenie dolnośląskich policjantów w handel ludźmi
- Zatrzymani sprawcy wyłudzeń kredytów bankowych
- Zakładali konta, aby gromadzić na nich środki z oszustw metodą na policjanta