Tag pranie pieniędzy
Rozmiar czcionki
- Zatrzymany usłyszał 263 zarzuty za wyłudzenia pożyczek przez Internet
- Mogli wyłudzić 50 mln podatku Vat
- KWP: Policjanci i prokuratorzy rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą
- Wyłudzali pożyczki i kredyty bankowe
- Kolejny członek zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymany
- Odpowiedzą za „wypranie” ponad 87 milionów złotych
- Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o pranie pieniędzy
- Wyłudzili 11,5 mln VAT i wyprali 25 mln zł na obrocie fakturami paliwowymi
- Policjanci zatrzymali 6 osób, zabezpieczyli anaboliki o wartości ponad miliona złotych
- Policjanci zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy
- Podejrzani o pranie pieniędzy
- Prali pieniądze z handlu sterydami niewiadomego pochodzenia
- Handlowali sterydami niewiadomego pochodzenia – grupa zlikwidowana przez CBŚP
- Kolejne zatrzymania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej wielomilionowych oszustw w ramach pośrednictwa kredytowego
- Wyłudzili podatki i wyprali 4 mln złotych na odbarwianiu oleju opałowego
- Wyłudzili 7,5 mln VAT na obrocie śrutą sojową
- Śledztwo w sprawie wyłudzeń VAT i oszustw zakończone a gang paliwowy rozbity
- Kolejne zarzuty po latach
- „Słodki biznes” zlikwidowali policjanci CBŚP z Włocławka - grupa wyłudzała VAT
- Biznesmen z Chojnic zatrzymany przez CBŚP za wyłudzenie nieruchomości wartych ponad 23 mln złotych
- Kolejne dwie osoby zatrzymane w sprawie oszustw
- Policjanci uderzyli w grupę przestępczą, zajmującą się ,,praniem pieniędzy’’
- 200 tys. euro zabezpieczone - trzech obywateli Łotwy zatrzymanych za pranie pieniędzy
- CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą handlującą „dopalaczami”
- Zatrzymani za pranie brudnych pieniędzy
- Dotkliwy cios w proceder prania brudnych pieniędzy
- Rozbita zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wystawianiem fałszywych faktur VAT i praniem brudnych pieniędzy
- Wyprali 214 milionów złotych
- Wyprali 10 milionów. Rozpracowało ich CBŚ