Tag pranie pieniędzy
Rozmiar czcionki
- Manipulowali, wyłudzali kredyty i pośredniczyli w zamian za prowizje wynoszące 1/3 wysokości kredytu
- Kolejne zatrzymanie i zarzuty w sprawie nielegalnego laboratorium farmaceutycznego
- CBZC rozbiło grupę przestępczą, która blokowała dostęp do e-rezerwacji i odsprzedawała miejsca
- Oszukali blisko tysiąc osób na kwotę przekraczającą 1 mln zł
- Śląscy kryminalni zatrzymali członków międzynarodowej grupy przestępczej
- Przekręt paliwowy na 113,5 milionów złotych
- Odpowiedzą za przestępstwa gospodarcze
- Rozbicie gangu fabryki fałszywych faktur
- Prowadzili fałszywe sklepy internetowe – zostali zatrzymani przez policjantów CBZC
- Pieniądze z oszustw prane w kantorze
- Zatrzymania w sprawie wyłudzeń pieniędzy w zamian za usuwanie negatywnych komentarzy w sieci
- Fałszywe sklepy internetowe - rozbita grupa przestępcza
- CBŚP wspólnie z KAS zatrzymały 5 osób podejrzanych o wyłudzenia VAT
- Handlowali samochodami, których nie było
- Dolnośląscy policjanci rozbili międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się oszustwami m.in. metodą na wnuczka
- Oszukali w sieci blisko 580 osób
- Fałszywi bankowcy zatrzymani
- Prali pieniądze transferując je pomiędzy Europą, Afryką i Azją
- Generowali „koszty” nierzetelnymi fakturami VAT
- Funkcjonariusze CBZC zatrzymali 7 osób podejrzanych o oszustwa przy sprzedaży samochodów w Internecie
- Dzięki policjantom podrobione perfumy wartości 12 mln zł nie trafią na rynek
- Brali udział w „karuzeli vatowskiej” i „prali pieniądze”
- CBŚP rozbiło gang paserów działający na ogromną skalę
- Odpowiedzą za upadek sieci marketów budowlanych
- Kolejna akcja w ramach śledztwa dotyczącego oszustw i prania pieniędzy
- 15 osób aresztowanych za udział w grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy w związku z nielegalnym wytwarzaniem komponentów biopaliw
- Rozbity gang i zlikwidowane 2 agencje towarzyskie
- Rozbita zorganizowana grupa przestępcza wyłudzająca kredyty przez Internet
- Zatrzymani podejrzani o współpracę z lichwiarzami
- #Twojekontotwojeprzestepstwo – kampania informacyjna dotycząca „Mułów finansowych”