Tag pranie pieniędzy
Rozmiar czcionki
- Prowadzili fałszywe sklepy internetowe – zostali zatrzymani przez policjantów CBZC
- Pieniądze z oszustw prane w kantorze
- Zatrzymania w sprawie wyłudzeń pieniędzy w zamian za usuwanie negatywnych komentarzy w sieci
- Fałszywe sklepy internetowe - rozbita grupa przestępcza
- CBŚP wspólnie z KAS zatrzymały 5 osób podejrzanych o wyłudzenia VAT
- Handlowali samochodami, których nie było
- Dolnośląscy policjanci rozbili międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się oszustwami m.in. metodą na wnuczka
- Oszukali w sieci blisko 580 osób
- Fałszywi bankowcy zatrzymani
- Prali pieniądze transferując je pomiędzy Europą, Afryką i Azją
- Generowali „koszty” nierzetelnymi fakturami VAT
- Funkcjonariusze CBZC zatrzymali 7 osób podejrzanych o oszustwa przy sprzedaży samochodów w Internecie
- Dzięki policjantom podrobione perfumy wartości 12 mln zł nie trafią na rynek
- Brali udział w „karuzeli vatowskiej” i „prali pieniądze”
- CBŚP rozbiło gang paserów działający na ogromną skalę
- Odpowiedzą za upadek sieci marketów budowlanych
- Kolejna akcja w ramach śledztwa dotyczącego oszustw i prania pieniędzy
- 15 osób aresztowanych za udział w grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy w związku z nielegalnym wytwarzaniem komponentów biopaliw
- Rozbity gang i zlikwidowane 2 agencje towarzyskie
- Rozbita zorganizowana grupa przestępcza wyłudzająca kredyty przez Internet
- Zatrzymani podejrzani o współpracę z lichwiarzami
- #Twojekontotwojeprzestepstwo – kampania informacyjna dotycząca „Mułów finansowych”
- Sprawa twórców piramidy finansowej trafiła do sądu
- Rozpracowana działająca w Europie zorganizowana grupa przestępcza trudniąca się oszustwami metodą „na wypadek” i zatrzymany jej lider
- 11 osób zatrzymanych, wśród nich „Waler”
- Kolejny akt oskarżenia dla handlarza anabolikami
- Straty Skarbu Państwa na kwotę ponad 53 mln zł - grupa przestępcza rozpracowana przez dolnośląskich policjantów
- Oszukiwali firmy na terenie całego świata – wpadli dzięki pracy funkcjonariuszy CBZC
- Akt oskarżenia przeciwko 10 oszustom, którzy wyłudzili ponad 14 milionów złotych
- Tymczasowy areszt za pranie pieniędzy